Как проверить иностранного контрагента?

Как проверить иностранного контрагента?

Для оценки рисков и надежности возможного иностранного партнера можно использовать несколько общедоступных бесплатных инструментов:

  1. На официальном сайте ФНС можно получить доступ к государственному реестру аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. Реестр доступен по ссылке: https://service.nalog.ru/rafp/
    Данный реестр содержит информацию о реквизитах официальных документов, юридическом адресе, о видах экономической деятельности и руководителе филиала (представительства);
  2. Информацию о привлечении иностранного контрагента в качестве ответчика в суде можно запросить используя ресурс Арбитражных судов: http://kad.arbitr.ru/
  3. По аналогии с Единым государственным реестром юридических лиц, за рубежом ведутся аналогичные официальные реестры. Список таких реестров также размещен на официальном сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppinte...
  4. В отношении контрагентов из стран Евросоюза информацию можно получить на сайте Европейского бизнес реестра - European Business Register. Сайт реестра доступен по ссылке: https://www.ebr.org/
  5. В Германии существует общий реестр Федеральных земель Германии: https://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do Для получения сведений потребуется пройти аккредитацию в виде регистрации на сайте, подачи заявки и подтверждения своей подписи. Более удобным является второй ресурс реестр Министерства юстиции: https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet.
  6. В отношении контрагентов из Франции получить сведения можно на официальном портале канцелярии Арбитражного суда: https://www.infogreffe.fr/
  7. Информацию о контрагентах из Великобритании можно запросить на официальном сайте Companies House Service https://www.gov.uk/government/organisations/compan...
  8. В отношении организаций, зарегистрированных в США, сведения о регистрации предоставляют секретариаты соответствующего штата, города или муниципального образования.
Следует отметить, что увеличение потребности в проверки надежности потенциального контрагента стало причиной создания частных ресурсов.
К таким ресурсам можно отнести: OPEN OWNERSHIP - по своему содержанию является реестром бенефициарных собственников, с использованием которого можно получить сведения о конечном собственнике компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Сайт доступен по ссылке: https://openownership.org/about/.

Справочник предприятий KOMPASS: https://ru.kompass.com/ и https://www.kompass.com/selectcountry/. Данный ресурс содержит информацию о деятельности компании, ее товарах и услугах, зарегистрированных товарных знаках, руководителях, направлениях экспорта и импорта.

Также для пользователя есть возможность добавить новую компанию в базу данных DUN & BRADSTREET: https://www.dnb.com.lv/ru/data.html. Данная база данных содержит информацию о более 140 миллионах компаний в 209 странах мира. Ресурс EUROPAGES: https://www.europages.com/ - аналогично с предыдущим, предоставляет информацию о компаниях 36 европейских стран.

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» - предназначен для предоставления российским и зарубежным юридическим и физическим лицам общей и оперативной информации по вопросам внешнеэкономической деятельности. Адрес официального сайта: http://www.ved.gov.ru/Таким образом на сегодняшний день в открытом доступе имеется достаточно ресурсов, с использованием которых можно получить информацию, необходимую для принятия важных управленческих решений.

12 Октября 2018 г.

Автор: Павлова Алина