Наши специалисты имеют опыт работы в налоговой инспекции и знакомы с методами работы ФНС.
Этот бэкграунд, а также успешный опыт работы с самыми разными компаниями из любой сферы
деятельности позволил нам выработать собственные успешные методики работы и
эффективно проводить аудиты любого уровня сложности в компаниях по всей России.
Какие проблемы решает услуга
Отсутствие прозрачности в налоговых процессах
Некорректная или неполная отчетность может затруднять финансовый анализ и принятие управленческих решений.
Необходимость отслеживать изменения налогового законодательства:
Постоянно меняющиеся нормы и правила в налоговом законодательстве требуют от бухгалтерии постоянного контроля и анализа.
Неоптимизированные налоговые расходы
Многие до сих пор не используют все доступные законные возможности для оптимизации налогов, что приводит к ненужным перерасходам.
Риски налоговых проверок,
в результате которых компании могут столкнуться с высокими штрафами и пени в случае выявления ошибок в налоговой отчетности.
Если компании необходимо выбрать эффективную модель ведения деятельности с минимальными налоговыми рисками на будущее, просчитать финансовые последствия применения тех или иных методов хозяйствования в налоговом плане, провести налоговую оптимизацию, которая поможет сбалансировать затраты и риски, связанные с ведением учета, сведя риски к минимуму; Когда организацию ожидает проверка ФНС и ей необходимо выявить и устранить возможные ошибки до того, как их обнаружат сотрудники налоговых органов. Если инспекция выявит проблемные места самостоятельно, это может обернуться штрафом и крупными доначислениями, а поскольку проверки от ФНС бывают достаточно внезапными, то необходимо на постоянной основе следить за налоговыми рисками (в т.ч. если ваша компания начала сейчас в тестовом режиме проводить операции в связи с налоговой реформой 2025 и хотела бы в начале 2025 года, не дожидаясь проверок ФНС, убедиться в корректности данных); Если Компании предстоит сложная сделка или хозяйственная операция и необходимо всесторонне оценить последствия и корректно отразить все действия, связанные с налогами и сборами; При смене главного бухгалтера, чтобы выявить возможные ошибки, допущенные прежним бухгалтером, а также предотвратить дальнейшую утечку информации. Особенно, если руководство компании хочет определить, насколько добросовестно руководитель/ главный бухгалтер ведут дела: выявить упущения, которые могут привести к нежелательным налоговым последствиям.
CFO
Финансовым директорам
CEO
Генеральным директорам
CAO
Административным директорам
BUYER
Закупщикам
Состав услуги:
Подготовка заключения по итогам налогового аудита
Подготовка отчета руководству компании по итогам проведения налогового аудита с указанием:
нескорректированных и скорректированных ошибок, выявленных в рамках проверки,
налоговых рисков, их суммового выражения, последствий и рекомендациями по устранению (уменьшению)
сводных данных по налоговым рискам, их суммам, последствиям и рекомендациями к минимизации налоговых рисков, снижения налоговой нагрузки.
нескорректированных и скорректированных ошибок, выявленных в рамках проверки, налоговых рисков, их суммового выражения, последствий и рекомендациями по устранению (уменьшению) сводных данных по налоговым рискам, их суммам, последствиям и рекомендациями к минимизации налоговых рисков, снижения налоговой нагрузки.
Проведение аудиторских процедур по существу:
Анализ деятельности и определение зон налоговых рисков (Служба внутреннего контроля, Система управления рисками, матрица контролей, карта рисков);
Оценка рискованности учетной политики по налогообложению, в т.ч. применяемые методы/ механизмы оптимизации налогообложения;
Выборка операций с наибольшими налоговыми рисками, нестандартных и нетиповых;
Проверка корреспонденции счетов: существуют ли неправильные проводки;
Проверка полноты базы для расчета налогов;
Проверка документов с точки зрения рисков по налогам;
Проверка первичных документов на предмет наличия, правильности сумм и дат;
Проверка налогового учета на предмет правильности отражения операций;
Проверка на наличие риска контролируемых сделок и цен по ним;
Проверка правильности применения ставок, в т.ч. обоснованности применения пониженных ставок налогов;
Обоснованность и возможность применения льгот по налогам с учетом федерального и регионального законодательства, применяемых вычетов и иных механизмов, позволяющих снизить налоги;
Проверка своевременности и полноты перечисления налогов и страховых взносов
Проверка возможности (либо обязанности) и обоснованности применения специальных налоговых режимов;
Проверка корректности составления налоговой отчетности с учетом всех выявленных фактов в соответствии с установленными формами;
Проверка соответствия налогового учета и налоговой отчетности;
Проверка правильности заполнения налоговой отчетности: НДС, Прибыль, НДФЛ, Имущество, Транспорт;
Оценка налоговой нагрузки на компанию;
Проверка правильности и полноты уплаты налогов по КРСБ;
Проверка полноты и правильности исчисления страховых взносов;
Проверка контрагентов на риски получения необоснованной налоговой выгоды;
Проверка на наличие риска дробления бизнеса.
Анализ деятельности и определение зон налоговых рисков (Служба внутреннего контроля, Система управления рисками, матрица контролей, карта рисков); Оценка рискованности учетной политики по налогообложению, в т.ч. применяемые методы/ механизмы оптимизации налогообложения; Выборка операций с наибольшими налоговыми рисками, нестандартных и нетиповых; Проверка корреспонденции счетов: существуют ли неправильные проводки; Проверка полноты базы для расчета налогов; Проверка документов с точки зрения рисков по налогам; Проверка первичных документов на предмет наличия, правильности сумм и дат; Проверка налогового учета на предмет правильности отражения операций; Проверка на наличие риска контролируемых сделок и цен по ним; Проверка правильности применения ставок, в т.ч. обоснованности применения пониженных ставок налогов; Обоснованность и возможность применения льгот по налогам с учетом федерального и регионального законодательства, применяемых вычетов и иных механизмов, позволяющих снизить налоги; Проверка своевременности и полноты перечисления налогов и страховых взносов Проверка возможности (либо обязанности) и обоснованности применения специальных налоговых режимов; Проверка корректности составления налоговой отчетности с учетом всех выявленных фактов в соответствии с установленными формами; Проверка соответствия налогового учета и налоговой отчетности; Проверка правильности заполнения налоговой отчетности: НДС, Прибыль, НДФЛ, Имущество, Транспорт; Оценка налоговой нагрузки на компанию; Проверка правильности и полноты уплаты налогов по КРСБ; Проверка полноты и правильности исчисления страховых взносов; Проверка контрагентов на риски получения необоснованной налоговой выгоды; Проверка на наличие риска дробления бизнеса.
Предварительная оценка существующей системы налогообложения - сбор информации о компании по средствам:
проведение интервью с ответственными сотрудниками компании,
получение информации в рамках первичного запроса.
Составление плана налоговой команды (по процедурам, по срокам), подбор команды специалистов (исполнителей).
проведение интервью с ответственными сотрудниками компании, получение информации в рамках первичного запроса.Составление плана налоговой команды (по процедурам, по срокам), подбор команды специалистов (исполнителей).
Отчет руководству заказчика по итогам проведения налогового аудита. При необходимости подключаемся к устранению недочетов.
Налоговый аудит является важной составляющей налогового управления компанией. Он позволяет выявить ошибки и проблемы в налоговых декларациях и документах, а также определить возможности для снижения налоговых платежей.
Снижение налоговых рисков
и возможность избежать налоговых споров и санкций со стороны налоговых органов.
Законная оптимизация
налоговых платежей и снижение налоговых расходов.
Улучшение качества
налогового управления и повышение эффективности бизнеса в целом.
Этап 1 Этап 2Проведение аудиторских процедур по существу.
Этап 3Подготовка заключения по итогам налогового аудита
ISO 27001 стандарт безопасности
Состоим в реестре надежных партнеров
10 млн. рублей страхование ответственности
150+ специалистов в области бухучета, кадров, охраны труда, юриспруденции и IT
Нам доверяют
Другие услуги сервиса
Стоимость консультации: от 18 600 ₽/час
Своевременная подача необходимых для восстановления учета корректировочных деклараций
Кейсы
Кейсы по бухгалтерскому учету
Как избежать непомерно высокой налоговой нагрузки – часто предприниматели не знают, что первопричиной этого может быть некорректно выбранная система налогообложения.
Вариантов не так много и зачастую бизнесмен идет по простой дороге, не анализируя деятельность своего предприятия и не отслеживая изменения в законодательстве.
Вариантов не так много и зачастую бизнесмен идет по простой дороге, не анализируя деятельность своего предприятия и не отслеживая изменения в законодательстве.
Кейсы по бухгалтерскому учету
Продавать как раньше скоро не получится. Предприниматели, чей товар подлежит маркировке, должны подготовиться к новым требованиям. Если закон об обязательной маркировке товара, который реализует или производит ваша компания, еще не вступил в силу, в любом случае настоятельно советуем начать тестировать систему уже сейчас. По широкому ряду продукции закон уже действует.
Статьи по теме
Бухгалтерский учет
24 августа 2022
Время лихого отмывания денег давно кануло в лету. Но до сих пор есть предприниматели, которые уверены, что без такой «оптимизации налогов» просто невозможно заработать. Придумывая новые «рабочие» схемы, они стремятся во что бы то ни стало переиграть ФНС. Но иногда проблемы появляются совсем с другой стороны.