О вебинаре:
Блокировка банковских счетов юридических лиц становится все более частым явлением, затрагивающим компании разных размеров и отраслей. Сложная экономическая ситуация и борьба с отмыванием денег побуждают банки усиливать контроль за своими клиентами. Это приводит к тому, что даже добросовестные компании могут столкнуться с блокировкой. Вебинар будет полезен как начинающим предпринимателям, так и опытным финансовым руководителям, ведь знание о механизмах блокировки и способах ее предотвращения критически важно для стабильной работы бизнеса.
На вебинаре 28 января 2025 г. узнаете основные причины, по которым банки могут приостановить операции по счетам юридических лиц.
Подробно расскажем о различных сценариях, возникающих из-за блокировки, и о том, как компании могут оценить и смягчить эти риски.
Почему тема актуальна?
Контроль: Создание системы усиленного контроля является одним из самых важных шагов для предотвращения блокировки счетов. Поделимся рекомендациями по внедрению внутренних процедур и политик контроля за финансовыми потоками, включая анализ транзакций, мониторинг подозрительной активности и соблюдение нормативных требований.
Риски: Блокировка счета может привести к серьезным финансовым и репутационным последствиям для бизнеса: проблемы с выполнением обязательств перед контрагентами, снижением доверия со стороны клиентов, а также к штрафам и санкциям. Понимание потенциальных последствий поможет участникам вебинара принимать более взвешенные решения и заранее подготовиться к возможным ситуациям.
Задачи развития: Основные задачи, которые стоят перед компанией для предотвращения блокировки банковских счетов, включают в себя постоянное обновление и соблюдение документации, взаимодействие с банками и регулярную проверку финансовых операций. Такая проактивная позиция поможет компаниям не только предотвращать блокировки, но и улучшать общую финансовую дисциплину.
На вебинаре расскажем:
115-ФЗ: профилактика блокировки счетов
Что делать, если счет заблокирован банком
Как взаимодействовать с Росфинмониторингом
По итогам вебинара вы получите
Инструкцию по взаимодействию с банком в случае блокировки счета
Рекомендации по внедрению внутренних процедур и политик контроля за финансовыми потоками
Шаблон положения о внутреннем контроле