Росфинмониторинг призывает компании «стучать» друг на друга

Росфинмониторинг призывает компании «стучать» друг на друга

Росфинмониторинг выступил с инициативой обязать все российские компании принять участие в борьбе с отмыванием нечестно полученных доходов. До сих пор с правоохранительными органами сотрудничали только банки, агентства недвижимости, нотариусы, бухгалтеры-аудиторы и юристы, которые обязаны тщательно проверять контрагентов на предмет доходов, полученных преступным путем.

В результате принятых усилий уже заблокированы миллионы счетов физических лиц и организаций. Впрочем, банки реабилитировали уже 15 тыс. подобных клиентов. Комментируя ситуацию, эксперты говорят о том, что всеобщее участие компаний в «процессе» приведет к росту количества блокировок, но никаким образом не сократит объем теневой экономики.

Связаться с нами

  • Москва: +7 (495) 255-26-40
    115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, офис 4296
  • Санкт-Петербург: +7 (812) 612-26-87
    196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151, офис 604
  • Тула: +7 (4872) 52-15-11
    300012, Тула, ул. Мориса Тореза, д.5 кор 2, офис 207
  • Чебоксары: +7 (495) 255-26-40
    428003, Чебоксары, Ярославская улица, дом 74, офис 803