Изменение правил открытия счёта в банке
• свидетельство, удостоверяющее государственную регистрацию компании;
• пакет учредительных документов;
• карточка, на которой представлены образцы подписей, а также отпечаток главной печати организации;
• документы, способные подтвердить полномочия лиц, обладающих правами подписи;
• письменное указание на право применения электронной подписи;
• свидетельство, доказывающее постановку в налоговом органе на учет;
• нужные лицензии.
До 1 июля банк имел право отказать в регистрации счета, если клиент не представлял документы, необходимые для процесса его идентификации. С 1 июля банковские учреждения при идентичных обстоятельствах должны отказать в регистрации договора.
Идентифицирующей информацией считается, например, регистрационный портфель документов, перечень типов деятельности, которую осуществляет потенциальный клиент.