О вебинаре:
Соответственно каждое юрлицо и индивидуальный предприниматель ранжируются по категориям риска: желтой, зеленой и красной. Оценивать каждого будет и банк, и ЦБ. Тем, кто окрасится в красный цвет банки будут обязаны запрещать почти все операции, «желтым» придется испытывать повышенное внимание – отдельные транзакции подвергнутся блокировке. «Зеленым» дадут полную свободу.
Однако бизнесмены опасаются, что под пресс попадут не только недобросовестные предприниматели. Так ли это? Откровенно поговорим об этом на вебинаре
На вебинаре узнаете, как работает банковский светофор
Подробно расскажем о том, какими критериями отбора на выездную налоговую проверку пользуются инспекторы и как не попасть в «расстрельный» список.
Почему тема актуальна?
Контроль: блокировка расчётного счёта компании – это как перекрыть кислород человеку. Ни рассчитаться с сотрудником, ни заплатить налоги не получится. Персонал разбежится, контрагенты откажутся работать, контролирующие органы зажмут в тиски – бизнес прекратит своё существование.
Риски: тем, кто раньше «пренебрегал» банковским контролем, придётся пересмотреть свой взгляд на ситуацию: теперь, если вы попали в группу с высоким риском, то это видят ВСЕ банки и перебежать из одного в другой просто так не получится.
Задачи развития: сейчас особенно тщательно придётся смотреть на знаки от банков и более скрупулёзно выполнять их требования.
На вебинаре расскажем
Что такое платформа «Знай своей клиента»
Что изменилось в банковском контроле с появлением платформы
Как нужно изменить свои «привычки» бизнесу с появлением платформы ЦБ РФ
По итогам вебинара вы узнаете
Чёткое понимание категорий риска
Как не попасть в «красную» зону и оставаться «всегда» в зелёной
Рекомендации по изменениям во внутренних бизнес-процессах компании