Налоговый консалтинг

Диагностика готовности к налоговому мониторингу

Найдём слабые места, оценим риск отказа и дадим дорожную карту перехода с приоритетами, сроками и объемом доработок. 

Стоимость услуги: от 200 000 ₽

Диагностика готовности к налоговому мониторингу
Коротко об услуге

Подготовка к налоговому мониторингу: комплексный анализ готовности компании.

Диагностика показывает, готова ли компания к налоговому мониторингу по требованиям ФНС: от СВК и налоговых регистров до IT-систем и электронного архива. Типичные триггеры обращения: приближение к пороговым значениям по налогам и доходам, поручение собственника или совета директоров оценить целесообразность и стоимость перехода, а также необходимость заранее понять объём доработок учётных и контрольных систем.

Мы берём на себя независимый аудит существующих систем управления, налогового учёта и внутреннего контроля на соответствие требованиям приказов ФНС России. Работаем выделенной командой, в рамках корпоративных процедур заказчика (NDA, согласования, регламенты ИБ).

На выходе вы получаете решение: можно ли подавать заявление, какие препятствия мешают переходу, сколько доработок потребуется и как выстроить план без перегрузки финансовой, налоговой и IT-команд.

Что входит в услугу

Комплексная подготовка к налоговому мониторингу — от оценки системы внутреннего контроля до формирования дорожной карты перехода. Каждый этап направлен на обеспечение соответствия требованиям ФНС, минимизацию риска отказа и создание прозрачной системы взаимодействия с налоговым органом.

Оценка системы внутреннего контроля (СВК) и системы управления рисками

Что делаем:

Проверяем зрелость контрольной среды, профили налоговых рисков и контрольные процедуры по методике регулятора.

Зачем это нужно:

ФНС не допускает в мониторинг компании со слабой или формальной СВК — это первое, что оценивает инспекция.

Какую задачу решает:

Снимает главный риск отказа и формирует основу для регламента информационного взаимодействия.

Анализ процедур ведения налогового учёта и подготовки отчётности

Что делаем:

Изучаем порядок и методику ведения налогового учёта и формирования отчётности в учётных системах компании.

Зачем это нужно:

Налоговый мониторинг требует прозрачного и воспроизводимого порядка формирования каждой цифры отчётности.

Какую задачу решает:

Устраняет разрывы между учётной политикой, регистрами и фактическими настройками систем.

Оценка достаточности и прозрачности налоговых регистров для раскрытия информации

Что делаем:

Анализируем атрибутивный состав данных регистров и структуру раскрытия показателей налоговой отчётности.

Зачем это нужно:

ФНС в режиме мониторинга «проваливается» от показателя отчётности до первичного документа. Регистры должны это обеспечивать.

Какую задачу решает:

Гарантирует, что инспекция сможет проследить любой показатель без дополнительных запросов к компании.

Оценка информационных учётных систем и уровня автоматизации процессов СВК и налогового учёта

Что делаем:

Проводим анализ архитектуры и уровня автоматизации систем, участвующих в контроле и учёте.

Зачем это нужно:

Ручные операции и неавтоматизированный контроль — источник ошибок и трудозатрат при онлайн-взаимодействии с ФНС.

Какую задачу решает:

Определяет, какие доработки IT-ландшафта потребуются и в каком объёме.

Определение оптимального способа информационного взаимодействия в рамках налогового мониторинга

Что делаем:

Сопоставляем варианты взаимодействия (витрина данных, прямой доступ, аналитическая надстройка) с возможностями компании.

Зачем это нужно:

От выбранного способа зависят стоимость, сроки и трудоёмкость подключения к ФНС.

Какую задачу решает:

Позволяет выбрать экономически и технически оправданную модель интеграции до старта затрат.

Диагностика готовности электронного архива документов к интеграции с АИС «Налог-3»

Что делаем:

Оцениваем готовность электронного архива к автоматическому истребованию документов.

Зачем это нужно:

Без корректного электронного архива автоматический обмен документами с инспекцией невозможен.

Какую задачу решает:

Снижает риск ручной обработки запросов ФНС и связанных с этим трудозатрат и штрафных рисков.

Подготовка перечня мероприятий, «дорожной карты» и укрупнённого план-графика вступления в режим

Что делаем:

Формируем перечень мероприятий по совершенствованию СВК, управления рисками и налогового учёта со сроками.

Зачем это нужно:

Компании нужен управляемый план перехода, а не разрозненный список замечаний.

Какую задачу решает:

Даёт руководству готовый инструмент планирования бюджета, ресурсов и сроков перехода.

Что не входит в базовую услугу:

  • Непосредственная доработка и настройка информационных систем (1С, ERP, витрины данных) — выполняется отдельным проектом по итогам диагностики
  • Фактическое построение электронного архива документов — подготовительные процедуры выполняются при необходимости как отдельный этап
  • Подготовка и подача заявления и пакета документов в ФНС, сопровождение в период мониторинга
  • Подготовительные процедуры к построению электронного архива документов
  • Разработка регламента информационного взаимодействия и сопровождение подачи заявления в ФНС
  • Сопровождение доработок учётных и контрольных систем по «дорожной карте»
Что вы получите в результате

Основной осязаемый результат — «дорожная карта» по необходимой разработке и доработке систем и мероприятий для успешного подключения к режиму налогового мониторинга. Документ содержит оценку текущего состояния СВК, налогового учёта и IT-систем и укрупнённый план-график перехода.

Для CEO

Обоснованное решение о переходе на налоговый мониторинг с понятным горизонтом, бюджетом и снижением репутационных и налоговых рисков для группы.

Стратегическая прозрачность налоговых обязательств компании. Укрепление деловой репутации перед партнёрами, инвесторами и государственными органами.

Для CFO

Прогнозируемость налоговой функции: освобождение от налоговых проверок, ускоренное возмещение НДС и возможность согласовывать позицию с ФНС через мотивированное мнение до совершения операций.

Точное планирование налоговых платежей без риска неожиданных доначислений. Оптимизация_cash flow_ за счёт ускоренного возврата НДС.

Для COO

Чёткий план автоматизации контрольных и учётных процессов, снижающий долю ручных операций и зависимость от отдельных сотрудников.

Стабильность операционных процессов без сбоев из-за человеческого фактора. Масштабируемость системы при росте бизнеса.

Для GC / главного бухгалтера (CAO)

Документально подтверждённое соответствие СВК и налогового учёта требованиям приказов ФНС и снижение риска отказа во вступлении.

Готовая доказательная база для подачи заявления на налоговый мониторинг. Минимизация рисков отклонения заявки налоговыми органами.

Содержание дорожной карты:

  • Оценка текущего состояния системы внутреннего контроля (СВК) компании.
  • Аудит налогового учёта на соответствие требованиям ФНС для налогового мониторинга.
  • Анализ IT-систем и возможностей интеграции с платформой налогового мониторинга.
  • Укрупнённый план-график перехода с указанием этапов, сроков и ответственных.
  • Перечень необходимых доработок систем и мероприятий для успешного подключения.
Кому подходит услуга

Услуга подходит компаниям и группам, которые уже соответствуют критериям налогового мониторинга или планируют переход в ближайшие 1–2 года.

Производственные и торговые холдинги
Производственные и торговые холдинги

Организационная структура. Группа компаний с несколькими юрлицами, региональной сетью и распределённой учётной функцией.

Типичный триггер обращения:

Приближение к пороговым критериям и поручение собственника оценить переход на мониторинг по группе.

Как решаем с учётом специфики:

Тиражируем диагностику на дочерние общества и формируем консолидированную «дорожную карту» с приоритизацией юрлиц.

Компании с оборотами НДС
Компании с крупными оборотами НДС

Организационная структура. Развитая закупочная функция, значительные суммы вычетов и возмещений НДС.

Типичный триггер обращения:

Потребность ускорить возмещение НДС и снизить нагрузку от камеральных проверок.

Как решаем с учётом специфики:

Оцениваем прозрачность регистров и готовность систем к раскрытию данных, обеспечивающему ускоренное возмещение.

Какие проблемы решаем

Вы не понимаете, какие юрлица готовы к мониторингу, а какие сорвут переход

Проблема

Вы не понимаете, какие юрлица готовы к мониторингу, а какие сорвут переход.

Как снимаем

Проводим диагностику по единой методике и сводим результаты в консолидированную «дорожную карту» с приоритизацией компаний группы.

Результат

Вы видите готовность каждого юрлица, переход проходит планово без срывов.

Риск отказа ФНС из-за несоответствия требованиям приказов регулятора

Проблема

Риск отказа ФНС из-за несоответствия требованиям приказов регулятора.

Как снимаем

Оцениваем контрольную среду и регистры по методике ФНС и заранее устраняем основания для отказа.

Результат

Отказ исключён, соответствие требованиям подтверждено до начала мониторинга.

Неэффективные ручные процессы учёта и контроля

Проблема

Неэффективные ручные процессы учёта и контроля, цена которых на масштабе — десятки миллионов рублей и налоговые претензии.

Как снимаем

Выявляем неавтоматизированные участки и фиксируем в плане конкретные доработки систем с приоритетами.

Результат

Автоматизация снижает издержки, налоговые риски минимизированы.

Зависимость от отдельных экспертов

Проблема

Зависимость от отдельных экспертов, которые «держат в голове» порядок формирования отчётности.

Как снимаем

Описываем и формализуем процессы и контрольные процедуры, снижая зависимость от ключевых сотрудников.

Результат

Процессы задокументированы, уход сотрудников не влияет на отчётность.

Ваша команда закрывает отдельные проблемы, но не видит всей архитектуры перехода

Проблема

Ваша команда закрывает отдельные проблемы, но не видит всей архитектуры перехода.

Как снимаем

Даём методологию и поэтапный план-график вместо разрозненного списка замечаний.

Результат

Команда видит полную картину, переход систематизирован.

Неопределённость с интеграцией в АИС «Налог-3» и выбором способа взаимодействия

Проблема

Неопределённость с интеграцией в АИС «Налог-3» и выбором способа взаимодействия.

Как снимаем

Определяем оптимальную модель взаимодействия и оцениваем готовность электронного архива к автоматическому обмену.

Результат

Интеграция прошла успешно, обмен данными автоматизирован.

Как мы работаем: пошаговый процесс
Этап 1

Быстро погружаемся в учёт и IT-ландшафт

Изучаем системы, регистры, отчётность, порядок формирования показателей и ключевые документы.
Этап 2

Проверяем СВК и налоговые риски

Оцениваем контрольную среду, профили рисков, контрольные процедуры и готовность к требованиям ФНС.
Этап 3

Оцениваем электронный архив и модель обмена

Проверяем, готова ли компания к автоматическому истребованию документов и какой способ взаимодействия с ФНС реалистичен.
Этап 4

Собираем дорожную карту

Формируем перечень доработок, приоритеты, сроки, зависимости и управленческое резюме для принятия решения.

Формат взаимодействия

1

Персональный менеджер

За проект отвечает персональный менеджер Bridge Group.

2

Процесс работы

Проводим установочную встречу, собираем документы по согласованному списку, еженедельно даём статус по прогрессу и презентуем итоговую дорожную карту руководству.

3

NDA и ИБ

Работаем под NDA и в рамках требований информационной безопасности заказчика.

Почему выбирают Бридж Групп
Налоговая диагностика для бизнеса

Опыт с компаниями сопоставимого масштаба

Среди клиентов группы компаний с несколькими юрлицами, представители производства, торговли, сервисного бизнеса. Понимаем специфику масштаба: сложность расчётов, многоуровневую согласовательную процедуру, требования к конфиденциальности.

Экспертиза на уровне ФНС и Big 4

В команде бывшие сотрудники налоговых органов и крупнейших аудиторских сетей: мы знаем логику проверяющих изнутри и можем показать, где ваша команда избыточно перестраховывается, а где реально недооценивает риски.

Масштабируемость: от одного юрлица до группы компаний

Масштабируем диагностику от одного юрлица до холдинга с несколькими регионами и системами учёта.

Конфиденциальность и информационная безопасность

Сертифицированы по ISO 27001. Работаем под NDA — факт обращения и состав переданных документов надежно защищены.

Даём управленческий результат

На выходе не набор замечаний, а дорожная карта для решения: переходить сейчас, готовиться поэтапно или сначала закрыть критичные разрывы.

Пример работы: Торговый холдинг

Выручка свыше 4 млрд руб., 3 юридических лица в 2 регионах, штат около 600 человек

Ситуация:

Группа приняла решение о переходе на налоговый мониторинг, но не имела единой оценки готовности СВК и учётных систем по всем юрлицам и опасалась отказа ФНС.

Сложность:

Разные учётные политики и версии учётных систем в дочерних обществах, отсутствие электронного архива в части юрлиц и сжатые сроки до планируемой подачи заявления.

Что сделали:

  • Провели диагностику по единой методике на всех юрлицах;
  • Оценили СВК, налоговые регистры и готовность к интеграции с АИС «Налог-3»;
  • Сформировали консолидированную «дорожную карту» с приоритизацией компаний.

Срок: 25 дней.

Результат:

  • Руководство получило приоритизацию юрлиц;
  • Сформирован план доработок для перехода на налоговый мониторинг;
  • Разработан реалистичный график перехода по всей группе компаний.

Нам доверяют

Все компании
300+ компаний доверили нам свой учет. Это доступ к лучшим отраслевым практикам
SAF Holland
Hecny Group
Медиахолдинг Крутой Медиа
Nortex
FURLA
LIME
Swiss Steel group
Isuzu
Тебойл
FAQ

Как формируется стоимость услуги?

Стоимость зависит от количества юридических лиц, сложности IT-ландшафта и состояния учётных систем. Базовая диагностика начинается от 400 000 рублей; для группы компаний расчёт индивидуальный и фиксируется в коммерческом предложении после установочной встречи. Итоговая сумма закрепляется в договоре и не меняется в ходе работ без согласования с заказчиком.

Сколько времени занимает диагностика для группы компаний?

Для одного юридического лица диагностика занимает несколько рабочих дней. Для группы срок зависит от числа юрлиц, регионов и различий в учётных системах и определяется на старте проекта. Мы фиксируем план-график на установочной встрече и придерживаемся согласованных сроков по каждому этапу.

Как организовано взаимодействие? Есть ли выделенный менеджер?

Да. На проект выделяется персональный менеджер и проектная команда. Взаимодействие строится через установочную встречу, промежуточные статус-встречи и финальную презентацию результатов. Все запросы проходят через единую точку контакта, что особенно важно для координации между подразделениями и юрлицами группы.

Что именно входит в состав услуги и что мы получаем «на руки»?

В состав входят семь направлений анализа: СВК и управление рисками, налоговый учёт, регистры, IT-системы, способ взаимодействия с ФНС, готовность электронного архива и формирование плана мероприятий. На руки вы получаете «дорожную карту» в формате презентации с оценкой текущего состояния и укрупнённым план-графиком вступления.

Какой бизнес-эффект даёт переход на мониторинг по итогам диагностики?

Налоговый мониторинг освобождает от налоговых проверок, предоставляет возможность ускоренного возмещения НДС и позволяет согласовывать налоговую позицию с ФНС заранее через мотивированное мнение. Диагностика обеспечит плавный переход, без отказа и лишних доработок, а внутренние команды не будут перегружены интерпретацией требований регулятора.

Как обеспечивается конфиденциальность данных?

Мы работаем под соглашением о неразглашении (NDA) и в рамках требований информационной безопасности заказчика. Доступ к данным предоставляется только профильным специалистам проектной команды. Условия обработки и защиты информации фиксируются в договоре до начала работ.

Можете ли вы работать с группой компаний или холдингом?

Да. Диагностика тиражируется от пилота на одном юрлице до полного покрытия группы. Мы учитываем различия в учётных политиках и системах дочерних обществ и формируем консолидированную «дорожную карту» с приоритизацией юрлиц по готовности и налоговой нагрузке, что позволяет планировать поэтапное подключение.

Готовы ли вы участвовать в тендере и работать по нашим процедурам?

Да. Мы работаем в рамках корпоративных процедур заказчика: участвуем в тендерах и конкурсных процедурах, подписываем NDA, проходим согласования и соблюдаем требования ИБ. Состав работ и обязательства закрепляются в договоре, что обеспечивает прозрачность для тендерного комитета и юридической службы.

Чем диагностика лучше самостоятельной подготовки силами нашей команды?

Самостоятельная подготовка отвлекает финансовую, налоговую и IT-службы и не даёт независимого взгляда по методике ФНС. Внешняя диагностика снимает риск «слепых зон», ускоряет переход и снижает вероятность отказа. Вы получаете системную экспертизу бывших сотрудников ФНС вместо распыления ресурсов внутренней команды.

Что происходит после диагностики — сопровождаете ли вы дальнейший переход?

По итогам диагностики вы получаете «дорожную карту» и можете реализовывать её собственными силами или с нашим сопровождением. Мы готовы выполнить доработку систем, подготовительные процедуры по электронному архиву, разработку регламента информационного взаимодействия и сопровождение подачи заявления в ФНС как отдельные услуги.
Назад к списку